П Р О Т О К О Л № 1
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
"Керма"
Место нахождения общества: 607680, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, 300 метров южнее д. Афонино
Вид общего собрания - годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 25 апреля 2008г.
Место проведения общего собрания: Россия, Нижегородская область, Кстовский район, д.Афонино, помещение ОАО "Керма", актовый зал.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании -9.00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании - 10.00
Время открытия общего собрания - 10.00
Время закрытия общего собрания - 12.00
Общее количество акций, составляющих уставный капитал общества -270960 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня - 270960 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня - 250033
Кворум собрания по всем вопросам повестки дня -92,3 %
Председатель собрания - Ширяев В.А.
Секретарь собрания - Токарникова Л.Г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Керма" за 2007 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли по результатам 2007года, в том числе выплата дивидендов.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил генеральный директор Открытого акционерного общества "Керма" Ширяева В.А., который доложил о результатах работы Общества, зачитал годовой отчет Общества за 2007 год и предложил его утвердить.
Предложений и замечаний не поступило.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступила главный бухгалтер Китаева Т.И., которая зачитала годовую бухгалтерскую отчетность, зачитала проект распределения прибыли по результатам работы за 2007 год, предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность , о выплате дивидендов по акциям общества.
Предложений и замечаний не поступило.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Ширяев В.А., который зачитал список кандидатов в Совет директоров общества с указанием необходимых сведений.
Предложений и вопросов не поступило.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступила главный бухгалтер Китаева Т.И.., которая зачитала список кандидатов в ревизоры общества с указанием необходимых сведений.
Предложений и замечаний не поступило.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступила главный бухгалтер Китаева Т.И., которая предложила утвердить аудитором ООО "Эксперт Аудит", дала краткую характеристику этой фирме.
Предложений и замечаний не поступило.
По первому вопросу РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет ОАО "Керма" за 2007 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:
Проголосовало: "за" - 250033 голосов, что составляет 100% голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании,
"против" - нет, "воздержалось" - нет.
Решение принято 100 % голосов.
По второму вопросу РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2007 года, в том числе выплата дивидендов- 25 рублей на одну голосующую акцию.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:
Проголосовало: "за" - 250033 голосов, что составляет 100 % голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании,
"против" - нет, "воздержалось" - нет.
Решение принято 100 % голосов.
По третьему вопросу: Избрание Совета директоров общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:
1. за - Ширяева Валентина Анатольевича -250095 голосов;
2. за - Самылину Лидию Викторовну -246980 голосов;
3. за - Касаткина Сергея Александровича-246980 голосов;
4. за - Черяпкина Игоря Александровича-246980 голосов;
5. за - Китаеву Тамару Ивановну-246980 голосов
"Против всех кандидатов"-0 голосов
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.
По третьему вопросу РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1. Ширяев В.А.
2. Самылина Л.В.
3. Касаткин С.А.
4. Черяпкин И.А.
5. Китаева Т.И.
По четвертому вопросу: Избрание ревизора общества голоса распределились следующим образом.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:
за Гударину В.А.-73907 голоса, "за"; "против" - нет голосов; "воздержались" - нет голосов.
По четвертому вопросу РЕШИЛИ: Избрать ревизором общества Гударину Валентину Александровну - решение принято 100 % голосов лиц, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
"против" - нет, "воздержалось" - нет.
Решение принято 100 % голосов.
По пятому вопросу: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт Аудит" голоса распределились следующим образом.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:
Проголосовало: "за" -250033 голосов, что составляет -100 % голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании,
Решение принято 100 % голосов.
Решение принято 100 % голосов
По пятому вопросу РЕШИЛИ: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт Аудит".
Дата составления протокола "25" апреля 2008 г.
Председатель собрания Ширяев В. А.
Секретарь собрания Токарникова Л. Г.
Вернуться к списку документов . Скачать в формате MS Word
